Expedientes PLD
La pestaña PLD gestiona los expedientes de Prevención de Lavado de Dinero de esta razón social. El expediente es un cuestionario con documentos que el arrendatario completa periódicamente para cumplir con las obligaciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Flujo de un expediente
El sistema genera el expediente automáticamente según el ciclo configurado. También puede crearse manualmente desde el botón «Nuevo».
Al crearse, se notifica por correo a los destinatarios configurados con un enlace para completar el formulario.
El arrendatario llena el formulario desde el enlace. El equipo puede solicitar información adicional si algo está incompleto.
Un administrador revisa el expediente y puede aprobarlo o solicitar correcciones.
El expediente queda en estado completado y registrado en el historial.
Configuración del PLD
Desde el ícono de configuración en la pantalla de PLD se accede a los ajustes globales del módulo. Ahí se define:
- La periodicidad con la que se generan los expedientes (mensual, trimestral, semestral, anual).
- La insistencia automática: recordatorios enviados al arrendatario si no ha completado el formulario.
- Las alertas internas para notificar al equipo cuando un expediente esté completo o requiera atención.
El contenido del formulario del expediente se define en Configuración → Campos configurables → PLD.
Destinatarios
Cada razón social tiene sus propios destinatarios PLD: las personas que recibirán el correo con el enlace para completar el expediente. Se configuran desde el resumen del PLD dentro de la ficha de la razón social. También es posible compartir el enlace directamente sin enviar correo.